banner image
التزامنا

التزامنا

نحن ملتزمون بتطبيق إطار حوكمة مؤسسية فعال يلتزم بأعلى معايير الحوكمة المحلية والدولية. لمزيد من المعلومات، يمكنكم تحميل سياسة الحوكمة المؤسسية الخاصة بنا.

لجان مجلس الإدارة

لدى مجلس الإدارة لجنتان دائمتان، هي: لجنة التدقيق ولجنة الترشيحات والمكافآت (تخضع كل منها لمتطلبات تشكيل اللجان المنصوص عليها في قواعد الحوكمة). وإذا دعت الحاجة إلى ذلك، مع الالتزام بأحكام النظام الأساسي، يجوز لمجلس الإدارة تشكيل لجان إضافية حسب الاقتضاء. وفقًا لقواعد الحوكمة، لا يجوز لرئيس مجلس الإدارة أن يكون عضوًا في أي من لجنة التدقيق أو لجنة الترشيحات والمكافآت.

لجنة التدقيق

تتألف لجنة التدقيق من بعض أعضاء مجلس الإدارة وذلك للمراجعة والإشراف على التدقيق الداخلي والخارجي للمجموعة وعلى السياسات المالية والمحاسبية.

تشمل واجبات لجنة التدقيق مساعدة مجلس الإدارة في مراجعة السياسات والإجراءات المالية والمحاسبية والإشراف على الأمور ذات الصلة بالتدقيق الداخلي ومراقبة ومراجعة سلامة القوائم والتقارير المالية وضوابطها، والإشراف على الأمور المتعلقة بالأعمال غير أعمال التدقيق للمدقق الخارجي وتقديم التوصيات فيما يتعلق بتعيين المدقق الخارجي والاشراف على العلاقة مع المدقق الخارجي ومراجعة كفاءة التدقيق الخارجي مراجعة وتقييم أنظمة التدقيق الداخلي. كما تشمل واجبات لجنة التدقيق مساعدة مجلس الإدارة في الاشراف على إجراءات التقييم التي تتولاها الإدارة ومراجعة واعتماد سياسة التقييم وكتيب إجراءات الشركة سنويا والتنسيق مع المدققين فيما يتعلق بملاحظاتهم المتعلقة بالتقييم. 

وتقع على عاتق مجلس الإدارة المسؤولية النهائية عن مراجعة واعتماد التقرير السنوي والقوائم المالية ويجب على لجنة التدقيق مراعاة القوانين واللوائح المطبقة في دولة الإمارات العربية المتحدة وسوق أبو ظبي العالمي وهيئة السلع والخدمات.

ويتعين على لجنة التدقيق اتخاذ الخطوات المناسبة للتأكد من أن المدققين الخارجيين للمجموعة مستقلين عن الشركة وفقا للقوانين المطبقة. تجتمع لجنة التدقيق مرة واحدة على الأقل كل ثلاثة أشهر وكلما دعت الحاجة.

لجنة الترشيحات والمكافآت

يتم تشكيل لجنة تتألف من بعض أعضاء مجلس الإدارة لمراجعة المسائل المتعلقة بالترشيحات والمكافآت لدى الشركة والإشراف عليها.

تشمل واجبات لجنة الترشيحات والمكافآت مساعدة مجلس الإدارة في إعداد سياسة خاصة مكافآت ومزايا مجلس الإدارة ولجان مجلس الإدارة والإدارة العليا والإشراف عليها. وتكون مسؤولة عن تعيين الإدارة العليا للشركة وتقييم توازن المهارات والمعارف والخبرات في مجلس الإدارة ولجانه ومتابعة استقلالية أعضاء مجلس الإدارة المستقلين كما تتولي متابعة هيكل مجلس الإدارة بصفة دورية وتحديد الأعضاء المستقلين المحتملين لتعيينهم كأعضاء مجلس إدارة أو أعضاء في اللجان علي حسب الحاجة. بالإضافة إلى ما سبق ووفقاً للنظام الأساسي للشركة تتولى لجنة الترشيحات والمكافآت مساعدة مجلس الإدارة في تحديد مسؤولياته فيما يتعلق بالمكافآت بما في ذلك تقديم التوصيات إلى مجلس الإدارة بخصوص سياسة مكافآت الإدارة وتحديد المبادئ الشاملة والمعايير وإطار الحوكمة الخاص بسياسة المكافآت وتحديد حزمة المكافآت والمزايا الخاصة بالإدارة العليا.

تتألف لجنة الترشيحات والمكافآت من ثلاثة أعضاء من أعضاء مجلس الإدارة غير تنفيذيين بحد أدنى على أن يكون منهم عضوين على الأقل من الأعضاء المستقلين وفقاً لتعريف العضو المستقل الوارد في دليل الحوكمة. هذا ويجب تعيين أحد الأعضاء المستقلين رئيسًا للجنة الترشيحات والمكافآت. ويتم تعيين أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت وفقاً للنظام الأساسي للشركة كما يتعين أن تجتمع لجنة الترشيحات والمكافآت مرة واحدة في السنة على الأقل وكلما دعت الحاجة وفقاً لمتطلبات الشركة.

التواصل مع علاقات المستثمرين

للاستعلام أو الحصول على المزيد من التفاصيل، يرجى التواصل مع فريق علاقات المستثمرين

لاستفسارات المستثمرين
المكتب المسجل
  • Y تاور
    آل نهيان - E25 
    أبوظبي - الإمارات العربية المتحدة